La segnalazione di operazioni sospette costituisce l’adempimento centrale nell’ambito della normativa di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2007.
Il webinar è dedicato all’analisi di questo obbligo normativo e alla sua concreta declinazione, nonché all’illustrazione delle modalità operative di segnalazione.
A supporto della valutazione del rischio sotteso a talune operatività/prestazioni professionali, verrà inoltre analizzato il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia recante i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. In particolare, si porrà l’attenzione sugli indicatori di particolare interesse per i professionisti, avendo riguardo all’ambito societario-fiscale e della revisione legale dei conti, ma anche a quello dell’utilizzo di criptovalute
Data
1° ottobre 2024
Destinatari
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Consulenti del Lavoro
- Avvocati
- Notai
- Praticanti e Collaboratori
- Altre categorie
Modalità
Webinar
posti illimitati
INCONTRO SINGOLO
- Webinar
- Orario: 14,30 -16,30
CREDITI FORMATIVI
*Avvocati: 2 CF
*Consulenti del lavoro: 2 CF
*ODCEC: 2 CF in materia deontologica – gruppo B/C revisione legale
*Notai: 2 CF in materia deontologica
IN COLLABORAZIONE
Programma
PRIMA PARTE
La segnalazione di operazioni sospette:
I presupposti
La tempistica
La tutela della riservatezza del segnalante
Il divieto di comunicazione
Le sanzioni
Gli esiti della segnalazione
Le modalità operative di segnalazione
SECONDA PARTE
Gli indicatori di anomalia
Significato e utilità degli indicatori
Il provvedimento UIF 12 maggio 2023
La sezione A: gli indicatori relativi ai profili soggettivi
La sezione B: gli indicatori relativi ai profili oggettivi
Focus: gli indicatori n. 20 e n. 21
RELATORE Annalisa De Vivo – dottore commercialista, esperta AML/231
Quote iscrizione
LA QUOTA È ESENTE IVA
ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se la fattura viene intestata ai professionisti (o studi professionali associati e STP) iscritti agli Ordini di Brescia (Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai e Consulenti del Lavoro di Brescia); diversamente l’aliquota da applicare è del 22%.
50€
35 € Le quote ridotte sono riservate ai professionisti che non abbiamo superato i 35 anni di età, ai praticanti ed ai collaboratori (non iscritti all’Albo) con fatturazione allo Studio di riferimento
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato a: Fondazione Bresciana Studi Economico-Giuridici
IBAN IT36S0306234210000002459194
Causale: “Nome e cognome partecipante – Data incontro”
Carta di credito
Paypal
Per ulteriori informazioni e per iscriversi, scarica locandina e scheda adesione
