La segnalazione di operazioni sospette costituisce l’adempimento centrale nell’ambito della normativa di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2007.
Il webinar è dedicato all’analisi di questo obbligo normativo e alla sua concreta declinazione, nonché all’illustrazione delle modalità operative di segnalazione.
A supporto della valutazione del rischio sotteso a talune operatività/prestazioni professionali, verrà inoltre analizzato il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia recante i nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. In particolare, si porrà l’attenzione sugli indicatori di particolare interesse per i professionisti, avendo riguardo all’ambito societario-fiscale e della revisione legale dei conti, ma anche a quello dell’utilizzo di criptovalute
Data
1° ottobre 2024
Destinatari
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Consulenti del Lavoro
- Avvocati
- Notai
- Praticanti e Collaboratori
- Altre categorie
Modalità
Webinar
posti illimitati
INCONTRO SINGOLO
- Webinar
- Orario: 14,30 -16,30
CREDITI FORMATIVI
*Avvocati: 2 CF
*Consulenti del lavoro: 2 CF
*ODCEC: 2 CF in materia deontologica – gruppo B/C revisione legale
*Notai: 2 CF in materia deontologica
IN COLLABORAZIONE
Programma
Saluti Istituzionali
Elisabetta Bombana
Presidente Fondazione Bresciana per gli studi Economico-Giuridici
Anna Frattini
Assessora con delega alle Politiche educative, alle Pari Opportunità,
alle Politiche giovanili e alla Sostenibilità sociale
Caterina Dusi
Presidente CPO ODCEC
Giulio Soldà
Vice Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati
Giovanna Mina
Consigliere Consiglio Notarile
Matteo Bodei
Segretario Ordine dei Consulenti del Lavoro – Commissione Pari Opportunità
Relatori
Donatella Conzatti
Dottore Commercialista e revisore legale, Senatrice della Repubblica XVIII legislatura, consulente UNI/PdR 125:2022 iscritta all’Elenco Unioncamere – Dipartimento pari opportunità della PCM
Cristina Renna
Dottore commercialista e revisore legale, consulente nell’applicazione della norma
Paola Bontempi
Consulente specializzata nell’applicazione della norma
Daniela Turk
Direttore Amministrativo presso Cooperativa La Sorgente
Cristina Ruffoni
Consulente e Amministratrice di Resolve Consulting srl
Riccardo Virardi
Direzione Generale Dasa-Rägister S.p.A, Lead Auditor UNI/PdR 125:2022
PRIMA PARTE
La segnalazione di operazioni sospette:
I presupposti
La tempistica
La tutela della riservatezza del segnalante
Il divieto di comunicazione
Le sanzioni
Gli esiti della segnalazione
Le modalità operative di segnalazione
SECONDA PARTE
Gli indicatori di anomalia
Significato e utilità degli indicatori
Il provvedimento UIF 12 maggio 2023
La sezione A: gli indicatori relativi ai profili soggettivi
La sezione B: gli indicatori relativi ai profili oggettivi
Focus: gli indicatori n. 20 e n. 21
RELATORE Annalisa De Vivo – dottore commercialista, esperta AML/231
ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA Analisi potenziali criticità – Esame di caso operativo
Dr. Cristian Carini
Professore Associato di Economia Aziendale presso Università degli Studi di Brescia – Commercialista
ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA Analisi potenziali criticità – Esame di caso operativo
Dr. Massimo Brisciani
Consulente del Lavoro in Milano e Brescia e pubblicista
Quote iscrizione
LA QUOTA È ESENTE IVA
ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se la fattura viene intestata ai professionisti (o studi professionali associati e STP) iscritti agli Ordini di Brescia (Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai e Consulenti del Lavoro di Brescia); diversamente l’aliquota da applicare è del 22%.
50€
35 € Le quote ridotte sono riservate ai professionisti che non abbiamo superato i 35 anni di età, ai praticanti ed ai collaboratori (non iscritti all’Albo) con fatturazione allo Studio di riferimento
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato a: Fondazione Bresciana Studi Economico-Giuridici
IBAN IT36S0306234210000002459194
Causale: “Nome e cognome partecipante – Data incontro”
Carta di credito
Paypal
Per ulteriori informazioni e per iscriversi, scarica locandina e scheda adesione
